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电信网络诈骗和跨境赌博“资金链"治理工作方案工作目标不包含（）

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《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链"治理工作方案》中严格落实描叙错误的是（）

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完善打击治理电信网络诈骗和跨境赌博法制保障以下哪项措施不包含（）

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通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台办理紧急止付时，止付类型为()。

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商业银行为客户提供（）服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人的账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行()。

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利用电话、网络、TM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的()措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。

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中国人民银行设立(),负责接收大额交易和可疑交易报告。

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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向()报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。

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()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。

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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

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《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。

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银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。

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银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

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中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。

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《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（）。

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以下说法错误的是（）。

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下列不属于洗钱特征的是（）。

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以下活动可能存在洗钱行为的是（）。

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客户身份识别又称（）。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中（）不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。

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对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）

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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

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根据反洗钱法的规定，临时冻结的期限为（）

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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后（）个工作日。

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1989年成立的（）是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

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金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（），风险等级最高客户的审核期限不得超过（）。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

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金融机构应在大额交易发生（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

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切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现（）。

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在反洗钱的三项基本制度中，（）处于最基础的地位。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应()。

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客户在中国银行某市分行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由（）进行报告。

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新增对公客户信息中黑名单客户会触发集中授权，其中黑名单客户错误的（）。

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反洗钱的工作理念是（）

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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

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下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围?()

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。

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反洗钱调查的客体是（）。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的（），进行核对并登记。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户。

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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

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接收境外汇入款的金融机构，发现（）信息缺失的，应要求境外机构补充。

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金融机构应加强反洗钱方面的（），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

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关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）。

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（）不属于金融机构应当保存的交易记录。

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金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（）。

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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。

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金融机构的风险划分标准应报送（）。

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：()

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。

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金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由()报告。

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受()的监督、检查。

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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：()

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金融机构应当设立()的反洗钱岗位，配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？()

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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“()”合并提交大额交易报告。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:()