单选

()承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。

单选

（）除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

单选

()发挥审判、检察职能作用，依法防范、惩治电信网络诈骗活动。

单选

（）负责设计归口管理的电子印章的样式、规格及使用场景。

单选

()建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。

单选

（）类账户是全功能的银行结算账户。

单选

()牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

单选

（）是汇票的必须记载事项。

单选

（）是银行结算账户的监督管理部门。

单选

（）是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构（以下简称收缴单位）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

单选

（）是指对账单委托邮局发放投递，并由邮局负责在规定时间内收回对账单回执的对账方式。

单选

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

单选

（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。

单选

（）是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

单选

（）是指由对账系统自动生成电子对账单，客户签订电子对账协议后开通电子对账渠道，通过电子渠道完成对账操作后，对账系统自动归档。

单选

（）是做好防范和处置非法集资工作的重要基础。

单选

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

单选

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

单选

（）为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。

单选

（）下列哪项不是妥善保存客户身份资料和交易记录的原则。

单选

（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

单选

（）业务是指为证明存款人在本营业机构存款情况出具的书面证明。

单选

（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

单选

（）账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

单选

（）账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

单选

()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。

单选

《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括（）。

单选

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：。

单选

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

单选

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

单选

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

单选

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

单选

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

单选

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。

单选

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

单选

《个人存款账户实名制规定》，下列关于实名证件，描述错误的是？（）

单选

《个人存款账户实名制规定》所称的实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的（）。

单选

《公司法》对下列各种出资形式占公司注册资本的比例有最低要求的是（）。

单选

《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号）规定，如扣划款项属于上缴国家的款项，应直接扣划（）。

单选

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单选

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。

单选

《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁违规使用（）调整（）账务。

单选

《全省农村商业银行营业网点服务指引（试行）》要求，营业期间网点负责人每天至少巡视（）次营业大厅。

单选

《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以（）支付；对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的（）之内。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取（）方式，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位应当建立健全（）账目。账目应当日清月结，账款相符。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位之间的经济往来，必须通过（）进行转账结算。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，为保证开户单位的现金收入及时送存银行，（）必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。

单选

《现金管理暂行条例实施细则》规定，未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时，凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证（）。

单选

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

单选

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行机构案件涉案金额等值人民币（）以上，属于重大案件。

单选

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。

单选

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。

单选

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

单选

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，查询人持假币实物申请查询的，对其所持有的假币实物，正确的处理方法是（）。

单选

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，公众查询冠字号码的申请时效应当是自办理取款或货币兑换业务之日起（）。

单选

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，冠字号码查询受理单位应在（）个工作日内办结客户的查询申请。

单选

《支付结算办法》中对票据的出票日期填写要求，说法正确的是（）。

单选

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，公众持有的残缺、污损人民币应到（）兑换。

单选

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，可以兑换全额的是（）。

单选

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》发布前，按照《人民币银行结算账户管理办法》相关规定开立的个人银行账户，纳入（）管理。

单选

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，持（）直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币一般分为（）两大类。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位开展人民币真伪鉴定时，应当至少有（）具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与，并作出鉴定结论。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由该（）解缴假币实物。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币进行（）。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构在现金清分中发现可疑人民币，操作不正确的是（）。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造的货币是指（）的假币。

单选

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自2020年（）起施行。

单选

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（）罚款。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是（）。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

单选

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》关于人民币样币说法正确的是（）。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）是国家管理人民币的主管机关，负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）携带人民币实行限额管理制度，具体限额由中国人民银行规定。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，并将其交存（）。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，金融机构（）将残缺、污损的人民币对外支付。

单选

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，停止流通的人民币和残缺、污损的人民币，由（）负责回收、销毁。

单选

《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行在我国境内不得从事（）业务，但国家另有规定的除外。

单选

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》（法〔2015〕321号）规定，网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为（）。

单选

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（）。

单选

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元。

单选

Ⅲ类户账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）万元。

单选

安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中，（）汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。

单选

安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求，可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成后的（）个工作日内完成案例初审工作。

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安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法所称电子验印系统是指对预留印鉴实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。电子验印系统具有印鉴管理、（）、（）统计查询等功能。

单选

安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法适用于安徽省农村信用社联合社、农商银行、营业机构，在办理业务过程中通过综合前端系统打印在票据、凭证、报表等凭据上的业务电子印章，明确核算事项（），作为银行和客户权责关系的重要依据。