单选

()承担⻛险防控责任,建⽴反电信⽹络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈⻛险安全评估。

单选

()发挥审判、检察职能作⽤,依法防范、惩治电信⽹络诈骗活动。

单选

()建⽴反电信⽹络诈骗⼯作机制,统筹协调打击治理⼯作。

单选

()牵头负责反电信⽹络诈骗⼯作,⾦融、电信、⽹信、市场监管等有关部⻔依照职责履⾏监管主体责任,负责本⾏业领域反电信⽹络诈骗⼯作。

单选

()组织领导本⾏政区域内反电信⽹络诈骗⼯作,确定反电信⽹络诈骗⽬标任务和⼯作机制,开展综合治理。

单选

()必须到开户⾏办理的业务。

单选

()除向其基本存款账户或预算外资⾦财政专⽤存款户划缴款项外,只收不付,不得⽀取现⾦。

单选

()负责设计归⼝管理的电⼦印章的样式、规格及使⽤场景。

单选

()是汇票的必须记载事项。

单选

()是银⾏结算账户的监督管理部⻔。

单选

()是⽤于加盖在与客户签订的贷款合同、银⾏承兑协议、贷款抵押协议上。

单选

()是指被收缴⼈对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴⼈或者收缴假币的⾦融机构(以下简称收缴单位)提出的申请,对被收缴假币的真伪进⾏裁定的⾏为。

单选

()是指持卡⼈须先按发卡银⾏要求交存⼀定⾦额的备⽤⾦,当备⽤⾦帐户余额不⾜⽀付时,可在发卡银⾏规定的信⽤额度内透⽀的信⽤卡。

单选

()是指对账单委托邮局发放投递,并由邮局负责在规定时间内收回对账单回执的对账⽅式。

单选

()是指⾦融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的⾏为。

单选

()是指⾦融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户的⾏为。

单选

()是指⽆权更改票据内容的⼈,对票据上签章以外的记载事项加以改变的⾏为。

单选

()是指由对账系统⾃动⽣成电⼦对账单,客户签订电⼦对账协议后开通电⼦对账渠道,通过电⼦渠道完成对账操作后,对账系统⾃动归档。

单选

()是做好防范和处置⾮法集资⼯作的᯿要基础。

单选

()为存款⼈提供存款、购买投资理财产品等⾦融产品、限定⾦额的消费和缴费⽀付等服务。

单选

()为存款⼈提供存款、购买投资理财产品等⾦融产品、转账、消费和缴费⽀付、⽀取现⾦等服务。

单选

()为存款⼈提供限定⾦额的消费和缴费⽀付服务。

单选

()下列哪项不是妥善保存客户身份资料和交易记录的原则。

单选

()需要⽀取现⾦的,应在开户时报中国⼈⺠银⾏当地分⽀⾏批准。

单选

()业务是指为证明存款⼈在本营业机构存款情况出具的书⾯证明。

单选

()⽤于办理临时机构以及存款⼈临时经营活动发⽣的资⾦收付。

单选

()⽤于依照有关法律规定发布⾏政法规和规章。

单选

()在票据上的签章,应应为其预留银⾏的签章。

单选

()账户除从其基本存款账户拨⼊款项外,只付不收,其现⾦⽀取必须按照国家现⾦管理的规定办理。

单选

()账户是全功能的银⾏结算账户。

单选

()账户是⾃然⼈因投资、消费、结算等⽽开⽴的可办理⽀付结算业务的存款账户。

单选

()账户⽤于办理存款⼈借款转存、借款归还和其他结算的资⾦收付。

单选

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适⽤于的特定⾮⾦融⾏业和职业不包括()。

单选

《安徽农村商业银⾏系统银企对账⼯作管理办法(试⾏)》规定,连续()个对账周期对账失败的账户,需列⼊᯿点账户管理。

单选

《安徽农商银⾏系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括()。

单选

《安徽农商银⾏系统反假货币⼯作管理办法》是根据《中华⼈⺠共和国⼈⺠币管理条例》、()、《银⾏业⾦融机构反假货币⼯作指引》等法律和⽂件要求制定的。

单选

《反洗钱法》的⽴法宗旨是().。

单选

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱⾏政主管部⻔最强有⼒的调查措施是()。

单选

《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

单选

《反洗钱法》规定,履⾏反洗钱义务的机构及其⼯作⼈员依法提交(),受法律保护。

单选

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履⾏建⽴健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、⼤额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

单选

《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

单选

《反洗钱监管通知书》应当提前()个⼯作⽇送达被谈话机构,告知对⽅谈话内容、参加⼈员、时间地点等事项。

单选

《⾮居⺠⾦融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的⾼净值账户是指截⾄2017年6⽉30⽇账户加总余额超过()美元的账户。

单选

《⾮居⺠⾦融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收⼊的()以上来源于为客户持有⾦融资产的机构,机构成⽴不满三年的,按机构存续期间计算。

单选

《⾮居⺠⾦融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个⼈基⾦的控制⼈是指拥有超过()权益份额或者其他对基⾦进⾏控制的个⼈。

单选

《⾮居⺠⾦融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制⼈是拥有超过()合伙权益的个⼈。

单选

《⾮居⺠⾦融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构()以上的股权和表决权。

单选

《个⼈存款账户实名制规定》,下列关于实名证件,描述错误的是?()

单选

《个⼈存款账户实名制规定》所称(),是指个⼈在⾦融机构开⽴的⼈⺠币、外币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个⼈存款账户。

单选

《个⼈存款账户实名制规定》所称的实名是指符合法律、⾏政法规和国家有关规定的()。

单选

《公司法》对下列各种出资形式占公司注册资本的⽐例有最低要求的是()。

单选

《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银⾏存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。

单选

《⾦融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适⽤于()。

单选

《⾦融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,⾦融机构为⾃然⼈客户办理()以上现⾦存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明⽂件。

单选

《⾦融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料⾃业务关系结束当年、客户交易记录⾃交易记账当年计起,⾄少保存()年。

单选

《⾦融违法⾏为处罚办法》中的纪律处分不包括()。

单选

《⾦融违法⾏为处罚办法》中的⾦融机构,是指在中华⼈⺠共和国境内依法设⽴和经营⾦融业务的机构,不包括()。

单选

《全省农村商业银⾏柜⾯操作40条严禁》规定,严禁违规使⽤()调整()账务。

单选

《全省农村商业银⾏营业⽹点服务指引(试⾏)》要求,营业期间⽹点负责⼈每天⾄少巡视()次营业⼤厅。

单选

《⼈⺠币图样使⽤管理办法》规定,使⽤⼈⺠币图样实⾏属地管理、()。

单选

《商业银⾏与内部⼈和股东关联交易管理办法》⾃()起施⾏。

单选

《外币代兑机构管理暂⾏办法》规定,()及其分⽀机构依法对银⾏授权的外币代兑机构的外币兑换业务进⾏监督、管理。

单选

《外币代兑机构管理暂⾏办法》规定,授权银⾏应当监督外币代兑机构按双⽅签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使⽤外币兑换⽔单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规⾏为的,应当及时纠正并向()当地分⽀机构报告。

单选

《外币代兑机构管理暂⾏办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务必须使⽤外币兑换⽔单,不得以其他单证代替外币兑换⽔单。外币兑换⽔单由()负责提供并管理。

单选

《外币代兑机构管理暂⾏办法》规定,外币代兑机构应当遵守()制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,对个体⼯商户、农村承包户发放的贷款,应以()⽀付;对于确需在集市使⽤现⾦购买物资的,由承贷⼈提出书⾯申请,经开户银⾏审查批准后,可以在贷款⾦额内⽀付现⾦。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,对没有在银⾏单独开⽴账户的附属单位也要实⾏现⾦管理,必须保留的现⾦,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品,必须采取()⽅式,不得使⽤现⾦,商业单位也不得收取现⾦。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,开户单位应当建⽴健全()账⽬。账⽬应当⽇清⽉结,账款相符。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,开户单位之间的经济往来,必须通过()进⾏转账结算。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,为保证开户单位的现⾦收⼊及时送存银⾏,()必须按照规定做好现⾦收款⼯作,不得随意缩短收款时间。

单选

《现⾦管理暂⾏条例实施细则》规定,未在银⾏开户的个体⼯商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现⾦”字样的结算凭证,汇⼊银⾏必须保证()。

单选

《银⾏保险机构涉刑案件管理办法(试⾏)》规定,对符合《银⾏业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。

单选

《银⾏保险机构涉刑案件管理办法(试⾏)》规定,银⾏机构案件涉案⾦额等值⼈⺠币()以上,属于᯿⼤案件。

单选

《银⾏业⾦融机构存取现⾦业务管理办法》规定,被暂停办理交存现⾦业务的开办⾏要求恢复业务的,应向⼈⺠银⾏分⽀机构提出申请。经()验收合格后,⽅可恢复。

单选

《银⾏业⾦融机构存取现⾦业务管理办法》规定,被终⽌办理存取现⾦业务的银⾏业⾦融机构,要求恢复业务的,应于终⽌办理存取现⾦业务之⽇起()后,按照本办法的规定᯿新提出申请。

单选

《银⾏业⾦融机构存取现⾦业务管理办法》规定,⼈⺠银⾏分⽀机构对开办⾏的检查,应每年不少于()。

单选

《银⾏业⾦融机构⼈⺠币冠字号码查询解决涉假纠纷⼯作指引(试⾏)》规定,查询⼈持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理⽅法是()。

单选

《银⾏业⾦融机构⼈⺠币冠字号码查询解决涉假纠纷⼯作指引(试⾏)》规定,公众查询冠字号码的申请时效应当是⾃办理取款或货币兑换业务之⽇起()。

单选

《银⾏业⾦融机构⼈⺠币冠字号码查询解决涉假纠纷⼯作指引(试⾏)》规定,冠字号码查询受理单位应在()个⼯作⽇内办结客户的查询申请。

单选

《⽀付结算办法》规定,划线⽀票的效⼒为()。

单选

《⽀付结算办法》中对票据的出票⽇期填写要求,说法正确的是()。

单选

《中国⼈⺠银⾏残缺污损⼈⺠币兑换办法》规定,公众持有的残缺、污损⼈⺠币应到()兑换。

单选

《中国⼈⺠银⾏残缺污损⼈⺠币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。

单选

《中国⼈⺠银⾏关于改进个⼈银⾏账户服务加强账户管理的通知》发布前,按照《⼈⺠币银⾏结算账户管理办法》相关规定开⽴的个⼈银⾏账户,纳⼊()管理。

单选

《中国⼈⺠银⾏关于加强<⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法>有关执⾏要求的通知》规定,专职反洗钱岗位⼈员应⾄少具有()年以上⾦融从业经历。

单选

《中国⼈⺠银⾏关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建⽴健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。

单选

《中国⼈⺠银⾏关于优化空头⽀票违规⾏为综合治理⼯作的通知》⾃()起执⾏。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有⼈对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国⼈⺠银⾏当地分⽀机构或中国⼈⺠银⾏授权的当地鉴定机构提出书⾯鉴定申请。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有⼈对被收缴货币的真伪有异议,可以⾃收缴之⽇起()个⼯作⽇内,向中国⼈⺠银⾏当地分⽀机构或中国⼈⺠银⾏授权的当地鉴定机构提出书⾯鉴定申请。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,对盖有“假币”字样戳记的⼈⺠币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有⼈。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币⼀般分为()两⼤类。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展⼈⺠币真伪鉴定时,应当⾄少有()具备货币真伪鉴定能⼒的专业⼈员参与,并作出鉴定结论。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,⾦融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个⼯作⽇内将假币实物解缴到⼈⺠银⾏。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,⾦融机构所在地没有中国⼈⺠银⾏分⽀机构的,⾦融机构柜⾯收缴的假币由该()解缴假币实物。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,⾦融机构依照《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币进⾏()。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,⾦融机构在现⾦清分中发现可疑⼈⺠币,操作不正确的是()。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,拒绝、阻挠、逃避中国⼈⺠银⾏及其分⽀机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、⾏政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、⾏政法规未作处罚规定的,由中国⼈⺠银⾏及其分⽀机构予以警告,并处()的罚款。

单选

《中国⼈⺠银⾏货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造的货币是指()的假币。