单选

（ ）是过渡账户的明显特征。

单选

资金流向追踪系统布局不包括（ ）

单选

案件侦办过程中，发现涉案账户的同名账户，可能出现实控人测试转账、收益归集、生活轨迹等交易信息，（ ）可以起到拓展账户，发现实控人、区分账户层级等作用

单选

部局违法犯罪资金查控平台“总对总”通道反馈的数据交易明细中没有户名一项，需要将账户信息中的户名利用卡号匹配至交易明细中,可使用Excel中的（ ）函数

单选

使用Excel针对银行流水的分类汇总，除了进行数据透视，还可以使用（ ）函数。

单选

在使用Excel进行资金数据清洗时，一般使用下列哪一种函数对空缺数据进行补全（ ）

单选

在Excel的透视表中，筛选功能主要用于（ ）？

单选

百万级的资金交易明细数据，需要用最快的方式来寻找其三个异常的主体，选项中不属于三个异常的是？（ ）

单选

不属于非法支付结算型地下钱庄拥有的明显特征得是（ ）

单选

在Excel透视表中，行标签显示的是（ ）？

单选

传销行为确定应符合的三大特征，不包括如下哪个选项？（ ）

单选

在数据透视时，如果不对交易金额进行数字的转化，那在数据透视表中得到的交易金额一栏的数字是（ ）

单选

在使用Excel函数公式过程中，会遇到一些诸如#N/A、#NAME?之类的错误值，如何屏蔽这些错误值？（ ）

单选

在使用Excel中的VLOOKUP函数时，如何指定查找的范围？（ ）

单选

在使用Excel中的VLOOKUP函数合并数据时，哪个参数用于指定要返回的数据列？（ ）

单选

在使用Excel中的vlookup函数对两张表的数据进行匹配时，需要碰撞的单元格内容（即查找值、公式第一项）应当处于匹配区域（即数据表、公式第二项）的第（ ）列？

单选

在使用Excel中的vlookup函数对两张表的数据进行匹配时，需要碰撞的单元格内容（即查找值、公式第一项）处于匹配区域（即数据表、公式第二项）的A列，而需要被碰撞显示的内容处于匹配区域C列时，序列数（即公式第三项）应当填写为（ ）？

单选

反映交易基本属性的数据项是指？（ ）

单选

反侦查意识较强的嫌疑人开卡后三个月以上再次使用该银行卡，这三个月被称为（ ）？

单选

涉众型经济犯罪中，若流水备注中存在“房租”、“水电费”等字样，该账户类型一般为（ ）

单选

犯罪团伙操作资金转移、分散、汇集过程中经过的通道型账户被称为（ ）？

单选

个人银行卡号一般根据前（ ）位的号码就能够确定归属银行（银行BIN码）。

单选

根据时间不同可以将测试交易分为四种测试，下列哪一种不属于测试交易（ ）

单选

以下哪一项不是查控内容（ ）

单选

资金数据的分类，如下选项中不包括（ ）

单选

关于案件分析思路，以下不属于传销案件的一般分析目标的是（ ）

单选

在分析银行交易明细时，以下哪项不是使用Excel的好处？（ ）

单选

在常用数据透视表设计中，“收付标识”字段应该放置于哪个区域（ ）

单选

在Excel的VLOOKUP函数中，如果要进行近似匹配，应该设置哪个参数为TRUE？（ ）

单选

在Excel中，以下哪个函数是用于查找和引用数据的？（ ）

单选

在Excel中，要制作数据透视表，需要选择哪些数据源？（ ）

单选

在Excel中，要制作数据透视表，需要使用哪个选项卡中的哪个功能？（ ）

单选

在Excel中，要制作数据透视表，需要如何设置值字段？（ ）

单选

在Excel中，要制作数据透视表，如何设置条件格式？（ ）

单选

在Excel中，要制作数据透视表，可以按照哪个选项进行筛选和排序？（ ）

单选

在Excel中，要筛选数据透视表中特定交易对手的次数和总金额，应该如何操作？（ ）

单选

在Excel中，要筛选出某一特定类别的交易记录，应使用以下哪个操作？（ ）

单选

在Excel中，要创建一个数据透视表，以下哪个步骤是错误的？（ ）

单选

在Excel中，要创建数据透视表，应选择哪个选项？（ ）

单选

在Excel中，下面哪个函数可以用来计算文本字符串的长度？（ ）

单选

在Excel中，下面关于分类汇总的叙述错误的是（ ）

单选

在Excel中，透视表主要用于什么目的？（ ）

单选

在Excel中，如何使用数据透视表将相同类型的数据整合在一起？（ ）

单选

在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行主要交易时间区间的分析？（ ）

单选

在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行时间区间的筛选和排序？（ ）

单选

在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行时间区间的可视化展示？（ ）

单选

在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行时间区间的动态筛选和展示？（ ）

单选

在Excel中，如何根据时间字段对数据透视表进行年、季度、月、周、日等时间区间的分析？（ ）

单选

在Excel中，如何根据多个时间字段对数据透视表进行时间区间的交叉分析？（ ）

单选

在Excel中，如果要统计数据透视表中主要资金去向的总金额，应该使用哪个统计函数？（ ）

单选

在Excel中，如果要统计数据透视表中重点人员的总金额占比，应该如何操作？（ ）

单选

在Excel中，如果要统计数据透视表中重点人员的总金额和次数，应该如何操作？（ ）

单选

在Excel中，如果要筛选数据透视表中满足特定主要资金来源的数据，应该如何操作？（ ）

单选

一般来说，风险最小且收益较为稳定的投资标的是（ ）

单选

金融期权的主要风险指标Delta=（ ）

单选

关于案件分析思路，以下不属于网络赌博案件的一般分析目标的是（ ）

单选

即进即出模型的条件参数不包含（ ）。

单选

利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，交易记录中出现大量的测试性交易。按测试的不同目的，可将测试行为分为三项，以下选项中不属于测试行为的是？（ ）

单选

某案件的层级拓展中，分析到下列哪个阶段可以不再进行拓展？（ ）

单选

某案件中，搜索可疑犯罪团伙时，如何挖掘可疑团伙账户？（ ）

单选

人员活动轨迹分析，以下哪一项不在其中（ ）

单选

如果需要分析重点关注对象的进出账情况，应选择的模型是（ ）

单选

如果需要展示某个账户的资金来源去向图，最直观的是（ ）

单选

梳理异常资金去向用途可以从银行交易流水数据中的那些字段进行分析？（ ）

单选

数据建模的三要素是什么？（ ）

单选

数据去重规则中，关键字段数据相同报告机构不同，需要保留哪种报告机构的数据？（ ）

单选

通常可以通过哪种测试类型找到买卖银行卡团伙？（ ）

单选

通过数据分析出的传销分析图,使用布局中的哪种布局方式?（ ）

单选

通过统计交易对手帐卡号的数量关系可以判断分析账号的性质和层级，其中集中转入集中转出的账户被称为？（ ）

单选

通过账户交易明细中的哪项数据可以区分银行转账操作的设备?（ ）

单选

运用统计分析原理对各类资金交易行为进行诊断检测是什么专业技术？（ ）

单选

下列哪个不是钱庄账户的整体交易特征？（ ）

单选

下列哪项是本人使用银行卡的特点（ ）

单选

在Excel中，如果要筛选数据透视表中满足多个条件的重要层级关系数据，应该如何操作？（ ）

单选

下面哪种布局方式可以更好的展示资金来源，资金中转和资金去向？（ ）

单选

现在有A和B两个账号，想知道与A和B之间经过哪些账号的交易发生关联使用（ ）

单选

在Excel中，如果要筛选数据透视表中不同层级关系下重点人员的总金额占比，应该如何操作？（ ）

单选

传统CSV格式的数据需要首先转化为（ ）的格式后，再进行清洗。

单选

选定涉案交易时间段后，使用（ ）对交易对手帐卡号进行分析，结果中“进”表示资金来源，“出”表示资金去向，为下一步明确了方向。

单选

在Excel中，如果要计算数据透视表中主要资金来源的占比，应该如何操作？（ ）

单选

在Excel中，如果要按照层级关系分析数据透视表中的数据，应该如何操作？（ ）

单选

在Excel中，如果你尝试将一个包含文本的单元格与一个数字进行相加，结果会是什么？（ ）

单选

在Excel中，哪个功能可以将数据透视表中的数据按时间序列展示？（ ）

单选

在Excel中，哪个功能可以帮助你识别交易数据中的异常值？（ ）

单选

选项中不属于可视化分析的分析方式是？（ ）

单选

一个账户包含的基本素材信息,不包括（ ）

单选

一个账户的流水使用（ ）方法能快速查找到资金最大的进项和出项。

单选

商业汇票可分为（ ）。

单选

下列不属于支票的种类（ ）。

单选

下列犯罪分子发布的信息中，哪些不属于洗钱类（ ）

单选

以代充电费、燃气费、话费等渠道进行洗钱的方式被称为（ ）

单选

以下哪些行为容易被黑产利用，存在欺诈、个人信息泄露等问题，甚至会被用于诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪用途（ ）

单选

在假币交易中，50元面值的假钞叫做（ ）

单选

在洗钱团伙中，专门负责打电话、发短信和邮寄等工作的人被称作（ ）

单选

下列关于数据的说法，正确的是（ ）

单选

疑似地下钱庄客户账户的特征描述，如下表述不正确的是（ ）

单选

疑似地下钱庄主体核心账户的特征描述，如下表述不正确的是（ ）

单选

以下哪个维度可判断该银行账户属于人头账户？（ ）

单选

以下哪一项不属于人卡分离的特征（ ）

单选

以下选项符合银行账户本人使用交易特征的是（ ）