单选

金融机构应当（）

单选

金融机构在与客户业务存续期间，应当采取（）的尽职调查措施

单选

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）

单选

金融机构提供保管箱服务时，应当了解保管箱的（），登记其姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单选

法人或者非法人组织的受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个（）

单选

对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每半年进行（）次审核

单选

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（）

单选

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，金融机构可以（）

单选

客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）

单选

客户交易记录自交易结束后至少保存（）

单选

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存期限保存

单选

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求（）客户身份资料或者交易记录

单选

客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的（）为准

单选

以下不是自然人客户身份基本信息的是（）

单选

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求，对存量客户组织排查，并于（）前完成存量客户的身份识别工作。

单选

义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

单选

下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（ ）。

单选

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

单选

下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中，错误的是（）。

单选

义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应将其（）作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

单选

义务机构应当根据产品，业务的风险评估结果，将（）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

单选

金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为（）客户确定风险等级

单选

①客户直接与金融机构见面开展尽职调查，②金融机构通过关联公司取得客户尽职调查结果，③金融机构通过中介机构取得尽职调查结果，以上三种渠道尽职调查便利性、可靠性、准确性从高到低的顺序是（）

单选

金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况

单选

股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性，例如个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会（）一般公司

单选

金融机构如发现，（）可适当调高其风险评级

单选

现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（）风险

单选

客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，其（）程度较高

单选

客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是（）

单选

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

单选

风险评估及客户等级划分初评结果与复评结果不一致的，（）

单选

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有（）

单选

金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有（）

单选

金融机构应在（）层面建立统一的洗钱风险管理基本政策

单选

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由高级管理层中的（）负责实施

单选

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）以上办案人员到现场办理

单选

查询业务无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

单选

银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件，并注明（）

单选

冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）

单选

如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时，银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做（）处理，直至达到要求的冻结数额。

单选

民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）

单选

对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）

单选

2个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，银行业金融机构应当协助（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续

单选

下列财产和账户可以被冻结的是（）

单选

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，（）告知其账户被冻结情况。

单选

被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的，银行业金融机构应当告知其与（）联系

单选

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请（）协调解决。

单选

犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,犯罪嫌疑人没有委托辩护人的，公安机关应当自发现该情形之日起（）以内通知法律援助机构为犯罪嫌疑人指派辩护律师。

单选

公安机关收到在押的犯罪嫌疑人提出的法律援助申请后，应当在（）以内将其申请转交所在地的法律援助机构，并在（）以内通知申请人的法定代理人、近亲属或者其委托的其他人员协助提供有关证件、证明等相关材料。

单选

公安机关对案件现场进行勘查，侦查人员不得少于（）人。

单选

冻结股权、保单权益的，应当经（）公安机关负责人批准。

单选

冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为（）。每次续冻期限最长不得超过（）。

单选

冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为（）月。每次续冻期限最长不得超过（）。

单选

冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为（）。每次续冻期限最长不得超过（）。

单选

对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公安机关负责人批准，冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为（）。每次续冻期限最长不得超过（）。

单选

辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于（）人；对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于（）人的照片。

单选

辨认物品时，混杂的同类物品不得少于（）件；对物品的照片进行辨认的，不得少于（）个物品的照片。

单选

犯罪嫌疑人在取保候审期间涉嫌重新故意犯罪被立案侦查的，但其未违反取保候审的相关规定，对其交纳的保证金应该（）。

单选

关于取保候审的程序限制，下列哪一项是正确的（）。

单选

监视居住的执行机关是（）。

单选

对于批准逮捕的决定，公安机关应当立即执行，并将执行情况及时通知（）。

单选

公安机关开展现场勘验过程中，现场勘查见证人（）。

单选

关于讯问犯罪嫌疑人，下列说法正确的是（）。

单选

询问证人、被害人（）。

单选

关于勘验、检查，下列哪一选项是正确的（）。

单选

关于查封、扣押措施，下列选项正确的是（）。

单选

关于侦查终结，以下说法错误的是（）。

单选

公安机关补充侦查以（）为限。

单选

对依法留所执行刑罚的罪犯，下列哪种情形不可暂予监外执行？（）

单选

以下不属于公安机关办案协作规定内容的是（）。

单选

外国人犯罪案件，由犯罪地的（）立案侦查。

单选

公安机关进行刑事司法协助和警务合作的中央主管机关是（）。

单选

社会保险基金属于（）。

单选

金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于（）。

单选

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》银发［２００２］１号中冻结单位或个人存款的期限最长为（）。

单选

金融机构协助扣划时，有权机关要求提取现金的，金融机构（）。

单选

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）的有权机关办理冻结、扣划手续。

单选

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。

单选

网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为（）。

单选

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，金融机构应当按照协助执行通知书要求，将被执行人的存款扣划至（）。

单选

当被执行人账户中的可用余额（本次冻结前尚未被冻结的金额）小于应冻结金额时，银行应在冻结期内冻结该账户可以冻结的存款，直至（）。

单选

依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》，紧急止付单位或者个人账户的期限为（）。

单选

依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》的规定，对于纳入可疑账户信息账户的处理，下列说法正确的是（）。

单选

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》，公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付，但止付次数以（）为限。

单选

公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案，核实情况属实后应当立即予以立案，及时向（）发送冻结指令并出具冻结法律文书。

单选

（）应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施，最大限度挽回社会公众的财产损失。

单选

对于纳入涉案账户信息和可疑账户信息的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测；对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（）。

单选

（）应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

单选

（）将涉案账户信息通过涉案账户信息统计报文发送到管理平台。

单选

被害人遭遇电信网络诈骗后，涉案账户为支付账户的，被害人应（）。

单选

被害人遭遇电信网络诈骗后，如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在（）内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

单选

存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

单选

存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（ ）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

单选

单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于（ ） 个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。

单选

银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（ ）个工作日内向中国人民银行报告。

单选

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（ ）年。

单选

银行在银行结算账户的开立中，以下不符合规定的是：()

单选

存款人申请开立单位银行结算账户时，可由（ ）办理。

单选

存款人需要在异地开立单位银行结算账户，除应出具的开户资料外，还需提供其他资料。以下说法错误的是（）。

单选

存款人申请开立个人银行结算账户，提供下列哪些证件属无效证件：（）