单选

《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过,自( )起施行。

单选

国务院反洗钱行政主管部门是( )。

单选

当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议并向金融机构提出后,金融机构应在( )内处理并答复;涉及客户基本的、必需的金融服务的,应当及时处理并答复。

单选

当你需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?( )

单选

与金融机构存在业务关系的单位和个人( )金融机构依法开展的客户尽职调查。

单选

以下不可以出租或出借,并用于办理金融业务的是( )。

单选

金融机构与客户订立人身保险、信托合同,合同的受益人不是客户本人时,金融机构应当( )。

单选

在业务关系存续期间,发现客户交易与掌握的客户身份不符时,金融机构应( )。

单选

对存在严重洗钱风险的国家或地区,国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上,经国务院批准,将其列为( )。

单选

在业务关系存续期间,对存在洗钱高风险情形的客户,金融机构必要时可以在业务权限范围内,根据有关管理规定采取下列哪些洗钱风险管理措施( )。①限制交易方式、金额或者频次②限制业务类型③拒绝办理业务④终止业务关系

单选

金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。

单选

反洗钱特别预防措施不包括以下哪一项( )。

单选

金融机构开展客户尽职调查,对于涉及较低洗钱风险的,应当根据情况( )。

单选

客户尽职调查措施不包括以下哪一项( )。

多选

以下属于反洗钱义务主体的有( )

多选

反洗钱工作的意义包括( )

多选

以下哪些行为可能涉嫌洗钱( )

多选

金融机构在进行客户身份识别时,可以采取以下哪些措施( )

多选

反洗钱国际合作的形式有( )

多选

金融机构发现客户交易存在以下哪些情形时,应当作为可疑交易进行报告( )

多选

金融机构违反反洗钱规定,可能面临的处罚有( )

判断

反洗钱工作只是金融机构的责任。( )

判断

客户身份识别制度是反洗钱工作的核心制度之一。( )

判断

反洗钱工作不需要国际合作。( )

判断

反洗钱的目的只是预防洗钱活动,不包括遏制相关犯罪。( )

判断

金融机构对客户身份资料和交易记录的保存期限是五年。( )

判断

只要客户提供了身份证件,金融机构就可以直接为其办理业务,无需进行其他调查。( )

判断

反洗钱特别预防措施只针对国内的特定对象。( )

判断

金融机构可以将客户身份资料和交易记录提供给任何单位和个人。( )

判断

反洗钱工作中,只要报告了可疑交易,金融机构就没有任何责任了。( )

判断

反洗钱行政主管部门只能对金融机构进行现场检查,不能进行非现场检查。( )