单选

《2025年电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理工作要点》中提出,要统筹推进风险防控和优化服务,保护人民群众的什么?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项不是电信业务经营者应当采取的措施?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,关于“持续整治不精准防控”的工作措施包括以下哪项?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项不属于银行业金融机构、非银行支付机构的职责?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项是“完善联防联控格局”的工作措施?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项设备或软件被明确禁止非法制造、买卖、提供或使用?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项是“提升金融行业技术反制能力”的工作措施?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项不是公民和组织在反电信网络诈骗工作中的权利?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,关于“广泛开展反诈拒赌宣传与培训”的工作措施不包括:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项不是互联网服务提供者应当依法要求用户提供真实身份信息的服务?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,关于“畅通群众异议申诉渠道”的工作措施不包括:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,国家对电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术持什么态度?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项是“加强重点领域风险治理”的工作措施?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,公安机关应当建立完善什么机制来加强打击治理电信网络诈骗工作?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中提出的基本原则包括:

多选

根据《反电信网络诈骗法》,银行业金融机构、非银行支付机构可以采取哪些必要的防范措施对监测识别的异常账户和可疑交易?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“强化制度执行”的工作措施包括:

多选

根据《反电信网络诈骗法》,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借哪些物品?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“加强银行卡涉诈风险防范”的工作措施包括:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,电信业务经营者应当对哪些电话卡用户重新进行实名核验?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“加强重点领域风险治理”的工作措施包括:

多选

根据《反电信网络诈骗法》,互联网服务提供者应当依法要求用户提供真实身份信息的服务包括:

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“完善联防联控格局”的工作措施包括:

单选

《2025年电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理工作要点》的总体目标中提出的“三精”要求是:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,银行业金融机构、非银行支付机构应当建立什么制度来防范账户被用于电信网络诈骗?

单选

《反电信网络诈骗法》规定,对经设区的市级以上公安机关认定的非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户的单位和个人,可以采取什么措施?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中提出的“无感”治理是指:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,银行业金融机构、非银行支付机构对监测识别的异常账户和可疑交易,不能采取以下哪种措施?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项不是坚持的基本原则?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,国务院建立什么机制来统筹协调打击治理工作?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项不属于“强化制度执行”的工作措施?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项不是互联网服务提供者应当依法要求用户提供真实身份信息的服务?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,关于“持续整治不精准防控”的工作措施不包括:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项设备或软件被明确禁止非法制造、买卖、提供或使用?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项是“完善联防联控格局”的工作措施?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,银行业金融机构、非银行支付机构应当依照国家有关规定,完整、准确传输什么信息?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,关于“畅通群众异议申诉渠道”的工作措施不包括:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,国家对电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术持什么态度?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项是“提升金融行业技术反制能力”的工作措施?

单选

根据《反电信网络诈骗法》,公安机关应当建立完善什么机制来加强打击治理电信网络诈骗工作?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,关于“广泛开展反诈拒赌宣传与培训”的工作措施不包括:

单选

根据《反电信网络诈骗法》,以下哪项不是公民和组织在反电信网络诈骗工作中的权利?

单选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中,以下哪项是“加强重点领域风险治理”的工作措施?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中提出的基本原则包括:

多选

根据《反电信网络诈骗法》,银行业金融机构、非银行支付机构可以采取哪些必要的防范措施对监测识别的异常账户和可疑交易?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“强化制度执行”的工作措施包括:

多选

根据《反电信网络诈骗法》,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借哪些物品?

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“加强银行卡涉诈风险防范”的工作措施包括:

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“加强重点领域风险治理”的工作措施包括:

多选

根据《反电信网络诈骗法》,互联网服务提供者应当依法要求用户提供真实身份信息的服务包括:

多选

《2025年跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”精准治理工作要点》银办发(2025)100号中“完善联防联控格局”的工作措施包括:

单选

《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》是由哪个部门联合发布的?

多选

以下哪些行为属于《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定的法律责任?

多选

某银行发现客户使用他人身份证件开户,应采取哪些措施?

单选

以下属于新型电诈手段的是?

单选

《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》中,由工信部推出的最新反诈利器是以下哪一项?

多选

根据公安部刑侦局和国家反诈中心联合发布的《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》,以下哪些属于当前高发的电信网络诈骗类型?( )

多选

以下哪些是由公安部会同相关部门推出的“反诈利器”?( )

多选

题目:某主播通过直播平台以“免费送手机”为诱饵,诱导用户提供银行卡信息并充值到指定账户。此行为涉嫌哪些罪名?

多选

根据《反洗钱法》修订版,特定非金融机构包括哪些?

单选

帮助信息网络犯罪活动罪的最高刑期是?

多选

如何区分帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪?(多选)

单选

张某出租本人银行卡3张,账户流入资金28万元,但无法查证被帮助对象是否构成犯罪。其行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪?

多选

陈某组织20名大学生出租电话卡,承诺每张卡支付500元报酬。司法机关应如何处理?

多选

认定“明知他人利用信息网络实施犯罪”的关键证据包括哪些?

多选

张某通过非法出售物联网卡给诈骗团伙,同时利用个人银行账户为境外赌博网站接收资金30万元。其行为可能构成哪些罪名?

单选

《关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》(银发〔2023〕209号)提出的“资金链”治理总要求是什么?

单选

根据工作原则,实施风险防范措施的首要前提是?

单选

以下哪项措施被明确禁止?

单选

对于存在贷款还款、理财签约等业务的个人账户,原则上应如何处理?

单选

对于容易造成大量客户投诉或网点排队的风险防范措施,审批权限应在?

单选

风险防范措施的告知义务,原则上应遵循?

单选

如果风险防范措施是由公安机关建议或要求的,告知义务应由谁履行?

单选

银行业金融机构根据公安机关要求实施风险防范措施导致客户申诉时,应首先?

单选

公安机关不得对以下哪类账户采取冻结措施?

单选

在反诈工作考核中,探索建立的考核体系不应考虑以下哪个因素?

多选

《意见》强调的工作原则包括哪些?

多选

提升账户风险防范精准度的主要途径包括?

多选

账户分类分级管理的要求包括?

多选

银行业金融机构和支付机构实施风险防范措施前,应进行哪些评估和准备?

多选

健全事中跟踪和动态优化机制,需要重点监测哪些情况?

多选

以下关于申诉救济渠道的说法,正确的有?

多选

在跨部门协作中,银行业金融机构和支付机构的职责包括?

多选

公安机关规范实施涉诈资金查询、冻结措施应做到?

多选

工作保障措施中,对客户投诉考核的调整包括?

多选

常态化反诈宣传应着重通过哪些方式提升效果?

单选

《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的不包括以下哪一项?

单选

反洗钱工作的基本原则不包括:

单选

国务院反洗钱行政主管部门是:

单选

金融机构应当保存客户身份资料和交易记录至少:

单选

下列哪项不属于客户尽职调查的情形?

单选

金融机构在哪种情况下可以简化客户尽职调查?

单选

临时冻结资金的最长时间不得超过:

单选

下列哪项不属于反洗钱特别预防措施的适用对象?

单选

金融机构未按规定报告可疑交易的,最高可罚款:

单选

金融机构可以依托第三方开展客户尽职调查的前提是:

单选

反洗钱信息的使用范围不包括:

单选

金融机构对客户采取限制交易措施后,客户应在多少天内提出异议?

单选

下列哪项不属于反洗钱自律组织的职责?

单选

金融机构解散时应将客户信息移交: