多选

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括的要素（）。

多选

个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（）。

多选

通过银行柜面开立的银行账户类型有（）。

多选

银行通过电子渠道非面对面为个人开立账户，下列说法正确的是（）。

多选

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户，下列说法正确的是（）。

多选

张三要通过电子渠道开立Ⅲ类账户，需验证的信息至少该包括（）。

多选

银行可通过（）方式为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务。

多选

银行通过电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的下列业务变更，需要按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿（）。

多选

银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理哪些销户业务（）。

多选

银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取以下方式对开户申请人身份进行联网核查（）。

多选

Ⅱ类账户可用于（）。

多选

Ⅲ类账户可用于（）。

多选

经银行柜面确认身份的Ⅱ、Ⅲ类账户，下列说法正确的是（）。

多选

经银行柜面确认身份的Ⅱ类账户，其限额有（）。

多选

Ⅱ、Ⅲ类户可通过下列哪些技术开展移动支付业务（）。

多选

银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当（）。

多选

银行应按照规定，对（）有效区分、标识，并按规定向人民币银行结算账户管理系统报备。

多选

在确保支付指令（）及交易的不可抵赖性的前提下，Ⅱ类户向绑定账户转账可以不采用数字证书或者电子签名的支付指令验证方式。

多选

Ⅱ类户向绑定账户转账可以不采用数字证书或者电子签名的支付指令验证方式的前提条件是（）。

多选

在确保支付指令的唯一性、完整性及交易的不可抵赖性的前提下，Ⅱ类户向绑定账户转账可以不采用的支付指令验证方式有（）。

多选

李兵在银行柜面开立了Ⅱ类银行账户，按规定其存取现金的为（）。

多选

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证（），第三方机构只能作为验证信息传输通道。

多选

甲通过电子渠道非面对面开立Ⅲ类户，银行应当（）。

多选

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）的变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。

多选

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定账户为他行账户的，应当要求个人先（），然后，再予以变更。

多选

按照《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》，人民银行分支机构的职责是（）。

多选

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，如绑定账户已销户的，以下办理错误的是（）。

多选

关于“银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的”，以下处理方法正确的是（）。

多选

关于“通过Ⅱ类户贷款和还款”，以下表述正确的是（）。

多选

关于“通过Ⅱ、Ⅲ类户扣划资金”，以下表述错误的是（）。

多选

张三受电信诈骗申请紧急止付，下列说法正确的是（）。

多选

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消该账户的（）。

多选

止付账户开户行总行接到公安机关加盖电子签章的紧急止付指令后，通过本单位业务系统，对相关账户的（）进行核对。

多选

因恶意举报，对（）相关当事人造成损失和涉及法律责任的，依法追究报案人责任。

多选

对于纳入“可疑账户信息”的账户，下列说法错误的是（）。

多选

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应（）。

多选

按照《中国人民银行工业和信息化部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》，（）和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制。

多选

支付结算违法违规行为是指违反支付结算有关法律制度和行业自律规范，违法违规开展（）等领域支付结算业务的行为。

多选

银行、支付机构应当结合小微商户风险等级动态调整（）等，强化对小微商户的交易监测。

多选

下列符合登录密码设置要求的有（）。

多选

商业银行应从（）等方面提升客户端软件安全防控能力。

多选

商业银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，可采用下列身份认证方式（）。

多选

商业银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，符合要求的多因素身份认证方式有（）。

多选

商业银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，不符合多因素身份认证要求的有（）。

多选

商业银行针对批量或高频登录等异常行为，应利用（）等进行综合识别，及时采取附加验证、拒绝请求等手段。

多选

支付机构应利用大数据分析、用户行为建模等手段，建立交易风险监控模型和系统，对异常交易，采取（）等措施。

多选

商业银行应从（）等方面，进一步加强磁条交易风险控制。

多选

商业银行对于可疑交易应通过（）等进行交易确认和风险提示。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内（）等业务收取异地手续费的，应当在2016年12月30日前实现免费。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行为个人开立银行结算账户的要求是（）。

多选

关于个人银行结算账户，个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当（）。

多选

关于个人银行结算账户，个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户，对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

多选

自2016年12月1日起，关于个人支付账户的开立，说法正确的是（）。

多选

关于个人支付账户，个人于2016年11月30日前开立支付账户的，支付机构应当（）。

多选

关于个人支付账户，个人于2016年11月30日前开立支付账户的，支付机构应当进行存量支付账户清理工作，联系开户人确认需保留的账户。开户人未按规定时间确认的，支付机构应当（），后续可根据其申请进行变更。

多选

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案（），经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

多选

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具（），银行和支付机构予以销户。

多选

关于买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，人民银行将对以下行为的单位和个人将其信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布（）。

多选

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当（）。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构不得为其开户的情形是（）。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当（）。

多选

对存在（）等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

多选

银行和支付机构应当加强对单位开户意愿核查的情形是（）。

多选

支付机构为单位开立支付账户，应当（）对单位基本信息进行多重交叉验证。

多选

有（）情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。

多选

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当（）。

多选

银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。对于成年人（）预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。

多选

银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系。对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当（）。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行和支付机构向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。

多选

自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，对超出（）的，应当到银行柜面办理。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用（）等安全可靠的支付指令验证方式。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，单位银行账户非柜面转账单日累计金额超过100万元的，银行在进行（）后方可转账。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的（），超出限额和笔数的，不得再办理转账业务。

多选

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定（）之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务。

多选

关于“建立单位开户审慎核实机制”，下列说法正确的是（）。

多选

银行和支付机构可以通过（）等方式识别外国人永久居留身份证。

多选

自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（）的相关法律责任和惩戒措施。

多选

下列（）属于个人信息的处理。

多选

处理个人信息应当遵循的原则，下列说法错误的是（）。

多选

任何组织、个人不得非法（）他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。

多选

根据《中华人民共和国个人信息保护法》，下列说法错误的是（）

多选

个人信息处理者在处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知下列事项（）。

多选

根据《中华人民共和国个人信息保护法》，下列说法正确的是（ ）。

多选

根据《中华人民共和国个人信息保护法》，下列说法正确的是（）。

多选

下列属于敏感个人信息的有（ ）。

多选

下列属于敏感个人信息的有（）。

多选

有关敏感个人信息的处理规则，下列说法错误的是（）。

多选

个人信息处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供个人信息的，应当具备下列条件之一：（）。

多选

下列个人在个人信息处理活动中的权利，说法正确的是（）。

多选

有下列（ ）情形之一的，个人信息处理者应当主动删除个人信息；个人信息处理者未删除的，个人有权请求删除。

多选

有下列（）情形之一的，个人信息处理者应当主动删除个人信息；个人信息处理者未删除的，个人有权请求删除。

多选

个人信息处理者应当根据个人信息的处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能存在的安全风险等，采取下列（ ）措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。

多选

个人信息处理者应当根据个人信息的处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能存在的安全风险等，采取下列（）措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。

多选

有下列（）情形之一的，个人信息处理者应当事前进行个人信息保护影响评估，并对处理情况进行记录。

多选

个人信息保护影响评估应当包括下列（）内容。

多选

有关个人信息处理者的义务，下列说法正确的有（）。

多选

提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者，应当履行下列义务（）。

多选

履行个人信息保护职责的部门履行下列个人信息保护职责（）。