多选

 接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。

多选

（）是不宜流通的人民币纸币，

多选

《查库介绍信》应注明（）等，查库介绍信规定以外的人员不得实施查库.

多选

《查库介绍信》应注明（）等，查库介绍信规定以外的人员不得实施查库。

多选

《反电信网络诈骗法》第八条第二款加强了针对更易受骗的老年人、青少年等群体的宣传教育，增加反电信网络诈骗宣传教育的针对性、精准性，同时还规定了宣传教育“五进”活动，即“（）”，真正做到了全方位治理，防范为主，从源头切断电信网络诈骗犯罪。

多选

《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括（）。

多选

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》将( )、( )、( )均纳入反诈主体，力求跨行业、跨地区协同合作，有效防范、打击相应犯罪活动。

多选

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》其核心是通过（）、（）、（）以及其他防范措施并举，实现对电信网络诈骗的全方位打击。

多选

按照《青岛农商银行岗位职级管理办法》对角色定位及专业能力要求，本行柜员序列员工分为六大层级，分别为（）

多选

办理现金收、付业务应操作规范，做到（）。

多选

本人办理人民币现金存款（）、（）、（）时需留存业务办理场景照。

多选

不宜流通的人民币的硬币标准包括（）。

多选

财关库银业务包括（）

多选

财关库银业务采用（）模式。

多选

财税库银业务分几种业务类型（）。

多选

财政及预算单位零余额账户因特殊原因账户出现余额的，承办行应及时电话联系财政部门或预算单位协调解决。如当日营业终了出现余额时，应在营业辅助系统内工作日志上详细登记产生余额原因，（）将有关信息报送人民银行国库部门。报备表留存一份专夹保管，期限不低于（）年。

多选

财政性资金的清算包括（）

多选

财政性资金的支付包含（）

多选

查库范围包括（）

多选

查库实施的时间可在（）。

多选

查询客户补充信息的维护记录时，仅可查询（）范围内的维护记录；查询客户关键信息的维护记录时，可查询（）范围内的维护记录。

多选

查阅会计档案时，查阅人可以（）。

多选

除客户与本行另有约定，以下存、贷款账户可不对账的有（）

多选

储蓄国债(电子式)的一般特点有：（）。

多选

存款凭证挂失后，该存款账户可以进行（）。

多选

存款人本人在国外，代理办理业务的，需要提供的资料（）

多选

存款人死亡后，其（ ）在符合条件的情况下，可以申请办理小额存款提取业务

多选

单位结算账户尽职调查工作遵循的原则：（）

多选

档案室内保管的会计档案应按照（）等分区域有序存放，以便查阅。必要时，可按内容和形成时间建立索引。

多选

电子验印系统的建库按照（）的原则，采用预留印鉴卡片正卡采集、副卡复核的方式处理

多选

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）、（）、（）、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

多选

对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，营业机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

多选

对私客户申请修改信息时，涉及修改客户证件三要素（）、（）、（）和（）的，仅限客户本人办理，不可由他人代理； 修改信息不涉及上述要素的，可由他人代理。

多选

对已开通手机银行但未维护限额的存量个人银行结算账户（不含行内员工账户），通过构建模型，根据账户季日均余额、单日累计最高借方发生额、账户交易活跃度按权重汇总得分，并根据得分划分哪几个不同分级，2024年3月起，批量设置不同的限额标准（）。

多选

对于人民币5万元（含）以上的大额现金取款业务，支取前应重点审查是否存在以下涉诈可疑特征:（）。

多选

对账账户的范围包括（）

多选

多条件查询客户信息时，柜员使用“3960 多条件客户信息查询”交易，选择（）、（）、（）、（）等功能进行查询。

多选

发现现金处理设备冠字号码无法联网上传或系统无法记录等异常情况时，应采取（ ）措施，防止冠字号码数据信息丢失。

多选

法人机构会计管理部门应综合考虑（ ）等因素合理核定辖内各营业机构的机构限额，并根据不同时间和情况变化对机构库存限额进行调整。

多选

法人机构应加强凭证库房管理，合理划分（）

多选

非标准内部户开户按照（）（）（）的原则，开户用途须真实合规。

多选

非柜面渠道包括（）。

多选

各相关营业网点会计主管或指定专人每日检查（）是否有不合理挂账，发现问题及时查找整改。

多选

根据《青岛农商银行账户分类分级管理办法》，银行结算账户分为：( )

多选

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

多选

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。

多选

根据我行会计档案管理办法，会计档案包括（）。

多选

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。

多选

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。

多选

柜面业务印章主要包括（）、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。

多选

柜员卡按使用状态分为（）。

多选

柜员卡管理应遵循（）原则。

多选

柜员卡管理正确的是（）。

多选

柜员离岗分为（）。

多选

柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。

多选

柜员身份认证分为（）模式。

多选

柜员身份认证模式分为（）。

多选

柜员锁定分为（）。

多选

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。

多选

柜员尾箱库存限额管理按管理方式分为( )。

多选

柜员序列员工等级管理办法要求，首席柜员职级为（），配比不超过（）

多选

核算码按核算形式可分为（）等类型。

多选

核算码的用途包括（）。

多选

汇出汇款业务环节，银行应登记（）

多选

会计档案按照存储介质不同分为（）。

多选

会计档案保管期限分为永久和定期两种，定期保管期限分为（）。

多选

会计档案的保管编号一般根据（）等按册顺序编排。

多选

会计档案定期保管分为（）。

多选

会计档案归档时，应对（）等信息进行登记。

多选

会计科目按核算要求分为（）。

多选

会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。

多选

机构开账分为（）账两种方式。

多选

监护证明材料可以是（）

多选

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）

多选

开户网点在完成企业账户开立后，要安排专门人员电话联系企业法定代表人进行回访并做好登记，回访时间为企业开户后()。

多选

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。

多选

靠肉眼比对证载照片与持证人本人相貌是否一致，可以按照（）的原则进行。

多选

客户委托我行为被代理人批量代理开立个人银行账户的业务。账户对应介质包括（）。

多选

客户信息维护包括（）、客户补充信息维护、客户联系信息维护、（）、（）、客户证件信息维护、（）等方面。

多选

客户预留印鉴中公章或财务专用章的名称与其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的客户名称应保持一致，但以下情形除外

多选

客户在本行申请开立下列账户时，应在本行预留印鉴

多选

客户资料已维护证件到期日，但证件超期超过 90 天不超过 180 天的，以下哪些业务客户无法办理（）。

多选

库房管理应达到（ ）的要求。

多选

库箱根据用途不同分为（）。

多选

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。

多选

库箱状态分为（）。

多选

列账待查的出纳错款，应及时查清处理，不得久悬挂账，法人机构应按要求进行处理，长款在系统中可挂账( )个月，短款可在系统中挂账（ ）个月。

多选

履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的（）等实施重点保护。公安机关办理电信网络诈骗案件，应当同时查证犯罪所利用的个人信息来源，依法追究相关人员和单位责任。

多选

明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。

多选

农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）

多选

农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）

多选

农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括

多选

批量开户业务完成后，开户时提交的有关证明材料和被代理人的有效身份证件复印件或影印件、（）、报表系统等输出的（）、（）等专夹保管。

多选

凭证式国债可以（）。

多选

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。

多选

如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ）

多选

若遇营业网点工作钥匙丢失、损坏等紧急情况需要启用备用钥匙，须经（）同意，由营业（）亲自领用。做好交接领用手续，使用完毕按照程序重新封装保管。

多选

上门服务的营业网点应按照（）的原则，指派至少（）名本行人员进行上门服务，对存款人办理业务的具体需求进行明确问询，获得存款人的明确意思表示。

多选

实体印章是指配备印章实物的柜面业务印章，包括（）、假币章、全额章、半额章等。

多选

提取申请人办理已故存款人小额存款提取业务，应当提交（）材料。