单选

下列客户有效身份证件中，可以认定为中国居民个人的是（ ）。

单选

发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，企业自通知送达之日起（ ）内未办理变更手续，且未提出合理理由的，应停止账户支付。

单选

对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的，应在采取措施之日起（ ）工作日内通知企业并留存记录。法律、行政法规另有规定的，从起规定。

单选

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个（ ）。

单选

对于客户未配合清理的“一人多账户”，应对客户名下的所有账户进行（ ）的管控。

单选

为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即将开户信息通过人行账户管理系统备案，并在（ ）内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行，不得出现超过规定期限备案或未向人民银行备案的情形。

单选

发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起30日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户网点应（ ）。

单选

因（ ）原因撤销基本存款账户的，网点还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

单选

对于新开立的企业账户，应在开立后一个月内开展回访工作。对于回访发现法定代表人或单位负责人对企业经营情况不清楚的；法定代表人或单位负责人无法取得联系的，应进一步( )情况。

单选

存款人存在营业执照注销、被吊销的；企业被撤并、解散、宣告破产或关闭的，应于( )内向本行提出撤销银行结算账户的申请。

单选

营业网点至少按（ ）对本网点企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次自查。

单选

加强对异常开户行为的审核，营业网点不可以拒绝开户的情形有（ ）。

单选

III类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转入、转出等出金日累计限额合计为( )元，年累计限额合计为( )元。

单选

智慧柜员机加、退卡需双人操作，原则上每（ ）天应至少清机一次。

单选

对开户之日起6个月内无交易记录的企业账户，应当（ ），向企业重新核实身份正常后，可以恢复其业务。

单选

（ ）对所移交实物和资料移交前的准确性、真实性负责。

单选

个体工商户申请开立基本存款账户,营业机构应审核下列基本证明文件（ ）。

单选

应纳入单位客户对账考核的账户类型包括（ ）。

单选

对账单发出后，重点账户电子对账和纸质对账的余额对账单回收期为（ ）个工作日。

单选

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（ ）元。

单选

票据背书转让时，由（ ）在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。

单选

下列票据要素中，不得更改的内容有（ ）。

单选

支票的提示付款期限至出票起（ ）日。

单选

大额支付系统业务操作人员应及时处理各类来账挂账业务，当日收到的挂账最迟应在（ ）处理完毕。

多选

柜面收缴假币时应向被收缴人告知其权利。被收缴人的权利有两项：（ ）。

多选

严把开户关，做好“五问”“两查”，其中“五问”包括（ ）。

多选

各网点在排查管控时（包括23个监测模型的排查），注意区分（ ）等情形。

多选

柜面经办业务中涉及（ ），凭证上不再加盖“业务受理章”，只需按业务要求加盖经办柜员个人名章，如需复核或授权的，还需加盖复核人或授权人个人名章（远程授权业务的除外）。

多选

无需开展非居民账户涉税信息尽职调查和报送的账户有（ ）。

多选

关于存款保险的定义，以下说法正确的有（ ）。

多选

根据存款保险条例，存款保险基金的运用应遵循的原则是（ ）。

多选

下列有权机关无权扣划账户资金的是（ ）。

多选

港澳台居民办理银行业务时，提供的有效身份证件有（ ）。

多选

办理提取已故存款人小额存款业务需要提供资料有（ ）。

多选

不适用于办理提取已故存款人小额存款业务的境外个人证件包括（ ）。

多选

办理企业银行结算账户业务，应当按照我行客户身份识别和反洗钱等政策规定，（ ）,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

多选

持有基本存款账户编号的企业申请开立以下（ ）账户时，应当提供基本存款账户编号。

多选

发现企业银行结算账户出现风险和可疑情形的，应按照规定可采取（ ）和（ ）措施控制账户交易。

多选

大额支付系统应遵循（ ）的原则。

多选

《武汉农村商业银行支付结算管理办法》中所称票据，是指（ ）。

多选

企业存在风险特征的开户情形包括但不限于：被列入失信被执行人名单、（ ）。

多选

企业存在风险特征的开户情形包括但不限于：中介介绍开户、（ ）。

多选

企业银行结算账户存续期间，应通过（ ）等工作，对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核。

多选

企业有（ ）信息发生变更时，应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明文件。

多选

有下列情形之一的，企业应向本行提出销户申请（ ）。

多选

在开户初期根据尽职调查情况给予企业银行结算账户开通与其公司（ ）等相匹配的结算产品和交易限额。

多选

单位存款人申请开立银行结算账户时，根据存款人性质提供相应资料，下列描述相符的是（ ）。

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单位银行结算账户按用途可以分为（ ）。

多选

单位银行结算账户按中国人民银行对账户的监管方式分为（ ）和（ ）两类。

多选

人民币银行结算账户按存款人分为（ ）和（ ）。