单选

商业银行的经营原则是？

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设立全国性商业银行的注册资本最低限额为？

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商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过？

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商业银行因行使抵押权而取得的不动产，应当自取得之日起（）内予以处分。

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商业银行不得从事的业务是？

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企业事业单位可以自主选择一家商业银行开立（）办理日常转账结算和现金收付。

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商业银行的工作人员不得有以下哪种行为？

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，可由（）对该银行实行接管。

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商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付（）。

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未经批准购买商业银行股份总额（）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。

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国家秘密的密级不包括以下哪一项？

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（）级国家秘密是最重要的国家秘密。

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国家秘密的保密期限，除另有规定外，机密级不超过（）年。

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机关、单位对是否属于国家秘密不明确的，应由（）确定。

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以下哪种行为是《保守国家秘密法》禁止的？

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涉密人员离岗离职应实行（）。

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存储、处理国家秘密的计算机信息系统，应按照（）实行分级保护。

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档案工作的原则是？

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应当归档的材料，任何个人不得（）。

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《网络安全法》适用于在中华人民共和国境内（）以及网络安全的监督管理。

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国家实行（）制度。

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网络运营者留存网络日志不少于（）。

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关键信息基础设施的运营者在境内运营中收集的个人信息和重要数据，原则上应当在（）。

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网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循的原则不包括（）。

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本法所称电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用（），通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

单选

（）牵头负责反电信网络诈骗工作。

单选

对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权（）。

单选

银行业金融机构、非银行支付机构应当建立完善符合电信网络诈骗活动特征的（）监测机制。

单选

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借（）。

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对从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，可以根据情况决定自处罚完毕之日起一定期限内不准其出境，该期限是（）。

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《反洗钱法》的立法目的不包括（）。

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国务院反洗钱行政主管部门是（）。

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金融机构应当建立健全（）。

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客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）年。

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金融机构应当按照规定执行（）报告制度。

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金融机构不得为（）的客户提供服务或者与其进行交易。

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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，国务院反洗钱行政主管部门认为必要时，经批准可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

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2024年修订的《反洗钱法》新增了需要履行反洗钱义务的特定非金融机构，不包括以下哪项？

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金融机构对存在严重洗钱风险的国家或地区，应（）。

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商业银行应当按照（）的规定，交存存款准备金。

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商业银行办理票据承兑等结算业务，应当按照规定的期限兑现，不得（）。

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同业拆借的资金禁止用于（）。

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商业银行因吊销经营许可证被撤销的，由（）组织成立清算组。

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商业银行提供金融服务，按照规定收取手续费，收费项目和标准由（）制定。

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机关、单位对所产生的国家秘密事项，应当同时确定（）。

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国家秘密的知悉范围能够限定到具体人员的，应当（）。

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涉密信息系统应当按照规定，经（）后，方可投入使用。

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机关、单位发生泄露国家秘密案件，应当立即作出处理，并及时向（）报告。

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保密行政管理部门在保密检查中，发现存在泄露国家秘密隐患的设施，应当（）。

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县级以上各级档案馆的档案，应当自形成之日起满（）年向社会开放。

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（）应当对接收的电子档案进行检测，确保其真实性、完整性、可用性和安全性。

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网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，在发生危害网络安全的事件时，（）。

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网络产品、服务的提供者发现其产品存在安全缺陷时，应当（）。

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关键信息基础设施的运营者应当（）对其网络的安全性和风险进行一次检测评估。

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个人发现网络运营者违反规定收集其个人信息的，有权（）。

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网络运营者未要求用户提供真实身份信息，为其提供服务的，由有关主管部门（）。

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电信业务经营者应当建立（）用户风险评估制度。

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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立账户，应当建立（）制度。

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中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的（）。

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互联网服务提供者应当对（）的涉诈异常账号重新核验。

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任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供（）等支持或帮助。

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对经设区的市级以上公安机关认定的非法买卖电话卡的单位和个人，可以按照国家有关规定（）。

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国家推进（）建设，支持对存在涉诈异常的账号用户身份重新进行核验。

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金融机构对于（）情形的，应当开展客户尽职调查。

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金融机构通过第三方开展客户尽职调查的，最终承担未履行客户尽职调查义务法律责任的是（）。

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金融机构在（）期间，客户身份信息发生变更的，应当及时更新。

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金融机构应当根据（）制定并不断优化可疑交易监测标准。

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金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使犯罪所得通过本机构掩饰、隐瞒，且涉及金额一千万元以上的，罚款幅度为（）。

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金融机构的董事、监事、高级管理人员能够证明自己已经（）采取反洗钱措施的，可以不予处罚。

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商业银行的分支机构在民事责任承担上，（）。

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商业银行变更（）事项，无需经国务院银行业监督管理机构批准。

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绝密级国家秘密的保密期限，除另有规定外，一般不超过（）年。

单选

保密行政管理部门的工作人员在履行保密管理职责中滥用职权，尚不构成犯罪的，应依法（）。

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非国有企业形成的档案，对国家和社会具有重要保存价值的，档案所有者（）。

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网络运营者不得收集与其提供的服务（）的个人信息。

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关键信息基础设施的运营者在境外存储网络数据，或者向境外提供网络数据，情节严重的，有关部门可以（）。

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违反本法规定，从事电信网络诈骗活动，尚不构成犯罪的，由公安机关处以拘留并（）。

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金融机构未按照规定报送大额交易报告的，首先应承担的法律责任是（）。

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2024年修订的《反洗钱法》自（）起施行。

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根据《金融机构合规管理办法》，首席合规官是：

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下列哪项属于“重大案件”的情形？

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第一档商业银行的核心一级资本充足率最低要求为：

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独立董事在一家银行保险机构累计任职不得超过：

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案件风险防控的第一责任人是：

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银行保险机构向消费者发送营销信息，应当：

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下列哪项行为是禁止的？

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对高级管理人员及关键岗位人员应实行：

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商业银行应至少每几年进行一次全面信息科技审计？

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合规风险不包括以下哪项？

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案发机构在知悉案件发生后，应当于（）个工作日内向监管机构报告。

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商业银行的杠杆率不得低于：

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董事会中独立董事人数原则上不低于董事会成员总数的：

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银行保险机构应当于每年（）前将案件风险防控评估情况向监管机构报告。

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银行保险机构（）承担消费者权益保护工作的最终责任。

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银行业从业人员应当严格执行（），遵循客户自愿原则、尊重同业公平原则。

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银行业金融机构（）对从业人员的行为管理承担最终责任。

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（）是商业银行信息科技风险管理的第一责任人。

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首席合规官及合规官不得负责管理可能与合规管理存在职责冲突的部门，以下哪项属于此类部门？

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对于已撤销的案件，若相关金融机构和人员存在违法违规行为的，应当（）。

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商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的（）。