单选

下列哪项不属于“四观”的核查内容?( )

单选

我国制定《反诈法》的依据是( )。

单选

网点负责人接报后应将客户邀请到哪里处理矛盾?

单选

投诉处理中出现客户恶意滋事时,应采取的措施是( )。

单选

电话处理客户投诉时,若客户仍不满意,应如何处理?

单选

客户带着不满离开网点,视为出现什么情况?

单选

开展反电信网络诈骗宣传教育的关键目标是( )

单选

银行业金融机构、支付机构根据公安机关建议或要求实施风险防范措施导致客户申诉,应告知客户有关公安机关或( )公安机关联系方式。

单选

系统在为客户办理开户/卡业务完成后,备案失败,柜员小王正确的做法是( )。

单选

中国人民银行会同有关部门建设( ),提升风险防范能力。

单选

惩戒名单客户提出解除管控投诉时,工作人员应( )

单选

联合惩戒应当遵循的原则不包括( )。

单选

关于反电信网络诈骗工作中优化服务的表述,错误的是( )

单选

以下哪个群体是反电信网络诈骗宣传教育的重点对象?( )

单选

发生舆情隐患时,应由( )负责处置

单选

对容易造成大量客户投诉、网点排队等负面事件的风险防范措施,应经由( )审批

单选

某单位客户开通非柜面支付业务后,银行应在( )内进行客户回访

单选

舆情隐患阶段,办公室的职责不包括哪项?

单选

银行在审核单位客户营业执照时,需借助哪个系统核实其状态(如是否存续、是否被列入经营异常名录)?

单选

当客户不听综合柜员劝解时,应首先报告谁?

单选

以下哪个群体是反电信网络诈骗宣传教育的重点对象?( )

单选

各商业银行法人或省级机构应将( )纳入本行账户分类分级管理制度中。

单选

发生舆情隐患时,应由( )负责处置

单选

舆情隐患阶段,办公室的职责不包括哪项?

单选

柜面服务舆情处置坚持“早发现、早报告、早处置”,以减少负面信息影响,还需做到( )

单选

客户委托他人办理开户/卡业务,柜员小李核验资料时发现授权委托书缺少委托人的签字,此时小李应该( )

单选

工作人员在为单位客户办理非柜面支付业务开通及限额设置时,发现通过联网核查系统核查法定代表人身份证明文件存在异常,此时应采取以下哪种措施?( )

单选

对容易造成大量客户投诉、网点排队等负面事件的风险防范措施,应当经由( )审批。

单选

我国制定《反诈法》的依据是( )。

单选

某单位客户开通非柜面支付业务后,银行应在( )内进行客户回访。

单选

公安机关认定的惩戒对象,可以开立( )的银行账户。

单选

工作人员在交易监测尽职调查中发现客户账户存在可疑情形,且公安机关未出警,此时应( )。

单选

关于反电信网络诈骗工作中优化服务的表述,错误的是( )

单选

商业银行在通过多种渠道开户及开通非柜面转账功能时,应依据( )合理设置交易限额、笔数和验证方式。

单选

涉案账户开户人申请解控时,若存在公安机关冻结记录,工作人员应( )

单选

中国人民银行会同有关部门建设( ),提升风险防范能力。

单选

网点负责人接报后应将客户邀请到哪里处理矛盾?

单选

银行业金融机构、支付机构对识别发现和公安机关推送的异常账户,应( )采取必要的风险防范措施

单选

根据《惩戒办法》,惩戒对象在惩戒期内新开立的银行账户应遵循( )要求。

单选

可疑账户客户在实时反欺诈平台黑名单中,解除管控的流程是( )

单选

工作人员发现客户拍摄视频时,应如何处理?

单选

对于回访失败的账户,银行应采取的措施是( )。

单选

工作人员在身份核实时引导客户扫描“断卡精灵”二维码,其目的是( )。

单选

某企业委托财务人员办理单位结算账户开户(不开通非柜面支付业务),除营业执照和法定代表人身份证外,还需提供哪些材料?( )

单选

可疑账户客户在实时反欺诈平台黑名单中,解除管控的流程是( )。

单选

工作人员在核查账户明细时,下列哪项不属于异常特征?( )

单选

当发现60岁以上老年人办理大额取现,工作人员应首先( )。

单选

中国人民银行会同有关部门建设( ),提升风险防范能力。

单选

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》制定的依据不包括以下哪一项?( )

单选

运营主管和大堂经理介入后仍无法解决矛盾时,应报告谁?

单选

各商业银行法人或省级机构应将( )纳入本行账户分类分级管理制度中。

单选

当客户不听综合柜员劝解时,应首先报告谁?

单选

银行在审核单位客户营业执照时,需借助哪个系统核实其状态(如是否存续、是否被列入经营异常名录)?

单选

公安机关会同金融管理部门指导银行业金融机构和支付机构提高涉诈账户研判精准度,应遵循( )原则。

单选

公安机关建议或要求实施风险防范措施的,除保密要求外,由( )依法履行告知义务。

单选

因工作人员未向客户解释业务系统故障,给客户造成不便引发不满,这属于监测内容中的哪种情形?( )

单选

银行业金融机构、支付机构实施风险防范措施前,要做好( ),研判措施影响及可能出现的极端情况和声誉风险。

单选

工作人员在身份核实时引导客户扫描“断卡精灵”二维码,其目的是( )。

单选

公安机关要严格执行办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定,对金融机构存款准备金和备付金账户等( )采取冻结或整体冻结等措施

单选

根据《反诈法》,电信网络诈骗的主观目的是( )。

单选

银行业金融机构、支付机构决定实施风险防范措施的,除保密要求外,按照( )原则依法履行告知义务。

单选

银行业金融机构、支付机构对识别发现和公安机关推送的异常账户,应( )采取必要的风险防范措施。

单选

行社舆情处置工作领导小组接报后,应立即启动什么预案?( )

单选

柜员小张在为一位异地户籍的年轻客户办理开户业务时,客户表情紧张,频繁使用手机且回答问题吞吞吐吐,小张应该( )。

单选

在尽职调查中,发现客户账户存在“快进快出、当日限额已使用”,这属于“三查”中的哪类核查?( )

单选

《惩戒办法》中提到的金融惩戒措施不包括( )。

单选

工作人员在为单位客户办理非柜面支付业务开通及限额设置时,发现通过联网核查系统核查法定代表人身份证明文件存在异常,此时应采取以下哪种措施?( )

单选

舆情隐患阶段,办公室的职责不包括哪项?

单选

公安机关建议或要求实施风险防范措施的,除保密要求外,由( )依法履行告知义务。

单选

银行业金融机构对惩戒对象落实的金融惩戒措施不包括( )。

单选

银行业金融机构、支付机构根据公安机关建议或要求实施风险防范措施导致客户申诉的,要及时告知客户有关公安机关或( )公安机关联系方式。

单选

系统在为客户办理开户/卡业务完成后,备案失败,柜员小王正确的做法是( )

单选

联合惩戒应当遵循的原则不包括( )。

单选

惩戒名单客户提出解除管控投诉时,工作人员应( )。

单选

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》制定的依据不包括以下哪项?( )

单选

涉案账户开户人申请解控时,若存在公安机关冻结记录,工作人员应( )。

单选

某单位客户开通非柜面支付业务后,银行应在( )内进行客户回访。

单选

商业银行在通过多种渠道开户及开通非柜面转账功能时,应依据( )合理设置交易限额、笔数和验证方式。

单选

行社舆情处置工作领导小组接报后,应立即启动什么预案?

单选

投诉处理中出现客户恶意滋事时,应采取的措施是( )。

多选

综合柜员处理客户不满的正确步骤包括哪些?

多选

《惩戒办法》中提到的惩戒措施包括( )。

多选

关于交易监测中风险事件的处置,说法正确的有( )?

多选

电话处理客户投诉时,发现客户情绪不稳定应如何处理?

多选

客户回访和交易监测的注意事项包括( )

多选

管控引起的投诉申诉类型包括( )

多选

公安机关在规范实施涉诈资金查询、冻结措施时应( )

多选

依法合规原则要求在反电信网络诈骗工作中,对( )等措施的适用,要确保目标精准、措施合理

多选

柜面取现、转账业务的“三查”内容包括( )。

多选

柜面服务舆情处置的原则包括( )

多选

下列属于“五询问”内容的有( )。

多选

反电信网络诈骗工作坚持的原则包括( )。

多选

处理客户拍摄行为时,工作人员应采取哪些措施?

多选

下列属于非法行为的有( )。

多选

非柜面支付限额投诉的处理方式包括( )

多选

深化跨部门协作包括以下哪些工作?( )

多选

银行业金融机构对异常账户和可疑交易可采取的防范措施包括( )

多选

反电信网络诈骗工作的措施包括( )

多选

工作人员执行“五询问”时,可采取的措施有( )

多选

舆情处理阶段,出现重大舆情应向哪些部门汇报?