多选

(多选题)未按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的,单位可能面临的处罚是(),直接责任人可能面临的处罚是( )。

多选

(多选题)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的,依据《福建农信违规行为问责实施细则》直接责任人和负有管理责任的有关责任人将可能被处于( )处罚。

多选

(多选题)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:( )。

单选

(单选题)某银行柜员彭某利用在银行工作的便利条件,帮助朋友转移金融诈骗犯罪所得的资金,其行为构成( )。

单选

(单选题)( )指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。 情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

单选

(单选题)( )是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。 此罪的构成要件包括主观上的牟利目的和客观上非法拆借或发放贷款的行为,且数额巨大或造成重大损失。法律还规定了此罪的处罚标准,根据具体情况,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;若数额特别巨大或造成特别重大损失,则可能面临五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单选

(单选题) 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,( )。

单选

(单选题)某农商银行网点柜员吴某,某日在柜面当班期间,向其控制的账户违规空存10万元,并在柜台抽屉抓取6万元后出逃,该行为构成( )。

单选

(单选题)公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,( )

单选

(单选题)某农商银行网点主办会计赵某,利用职务之便,在2015年至2018年期间,通过“空存实取”方式共10次向其控制的账户违规空存100万元,又通过“实存空取”方式共9次补回该行资金98万元,前述资金用于“六合彩”赌博。赵某该行为于2018年被该行柜面检查发现,其行为构成()

单选

(单选题)( )是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

单选

(单选题)公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,( )

单选

(单选题)某银行现金库管员刘某,从库房盗走现金100余万元,用于购买奢侈品、网络赌博等,其行为构成( )。

单选

(单选题)某银行柜员陈某,在履行职责过程中获得的在该银行开户的客户银行账户名、账户余额、账户挂失状态等公民个人财产信息逾558条,以每条60元或70元不等的价格出售给周某,非法获利4万元,其行为构成( )。

单选

(单选题)违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,( ),违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。

单选

(判断题)职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

单选

(判断题)侵犯公民个人信息罪是指向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的行为,或者是将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的行为。

单选

(判断题)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的,不属于为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”情形。

单选

(单选题)会计印章销毁清单应作为会计档案进行保管,其保管年限为()年。

单选

(单选题)会计人员应端正态度,依法办事,实事求是,不偏不倚,这主要指的是会计职业道德中的()

单选

(单选题)福建农信有价单证和重要空白凭证遗失或被盗应及时逐级上报,并在()范围内进行通报。

单选

(单选题)按规定由各行社自行组织安排刻制的会计印章,由各行社按审批流程审批后,统一委托()指定的刻章单位进行刻制。

单选

(单选题)各行社印章管理部门原则上应在收到行社或其营业网点上缴的待销毁印章后()内组织销毁。

多选

(多选题)以下应视同现金管理的有价单证有哪些。

多选

(多选题)会计工作应按照()原则组织实施。

多选

(多选题)会计职业道德的主要内容有哪些。

多选

(多选题)下列会计记录的情形中,说法正确的是()。

多选

(多选题)经授权的会计机构和会计人员,应对会计核算反映的经济业务的()进行审核和监督,维护财产和资金的安全。

多选

(多选题)会计凭证保管的内容包括哪些。

多选

(多选题)会计档案的保管期限分为永久保管和定期保管两类。其中定期保管的期限分为哪几档。

多选

(多选题)除省联社统一组织安排刻制的()以外,其他会计印章均由各行社按照统一样式自行组织安排刻制。

单选

(判断题)会计档案超过保管期限的应及时销毁。

单选

(判断题)如有特殊需要,会计机构可适当延长会计档案的移交期限,但最长不得超过会计文件形成年度终了后三年。

单选

(判断题)有价单证和重要空白凭证的管理应坚持“证印分管,证押分管”的原则。

单选

(单选题)对于涉赌涉诈可疑特征风险监测模型命中的高风险等级可疑账户,应当采取先(),后逐户排查调整的业务处理方案。

单选

(单选题)通过()交易可以一次性查询账户的冻结、止付、灰名单、账户交易限制、不动户、升降级、年检、久悬等管理记录。

单选

(单选题)《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》自()开始正式实施。

单选

(单选题)根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定,银行业金融机构应当在收到公安机关惩戒对象相关信息后()内落实惩戒措施并及时反馈结果。

单选

(单选题)收到惩戒对象申诉时,通过柜面前端系统()交易,查询作出惩戒认定的公安机关名称及联系方式,引导客户向作出认定的公安机关申诉。

单选

(单选题)根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定,银行业金融机构应当对惩戒对象名下银行账户采取()的措施,但与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障款项功能。

单选

(单选题)网点柜员应每日登录账户风险监测系统,查看并及时处理核查单。对于核查单为“待核查”状态的,应在()完成排查。对于可疑账户尤其是高风险账户要进行“先控后查”。

多选

(多选题)暂停非柜面业务,以下说法正确的是()

多选

(多选题)《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》中规定惩戒措施主要包含哪些?

多选

(多选题)关于《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》中金融惩戒措施与期限,以下说法正确的是()?

多选

(多选题)根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发﹝2016﹞261号)规定,对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位意愿的核查。银行应当对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再谨慎开通。

多选

(多选题)下列哪些客户中,经尽职调查与风险评估,确认不具有涉赌涉诈风险的,可纳入账户业务“白名单”管理。()

单选

(判断题)各行社应对涉赌涉诈可疑特征风险监测模型命中可疑账户采取“先查后控”的工作措施。

单选

(判断题)强化账户开户管理。银行严格按需开户,加大涉案账户持卡人新开户审核力度,对于客户日常提出的挂失、换卡、激活业务,视同新开账户管理。

单选

(判断题)根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定,惩戒对象在惩戒期限内可以通过手机银行、网上银行等非柜面渠道办理账户付款交易。

单选

(判断题)根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定,惩戒对象在惩戒期限内不得新开立银行账户。

单选

(判断题)电子商业汇票出票信息登记时,登记的承兑人和收款人不能为同一人。

单选

(判断题)各网点开展账户排查工作时,应充分结合客户信息、账户交易流水、交易对手、交易时间以及公安查控记录等信息,必要时应通过电话询问、上门走访(对公)等形式,开展全面分析研判。对排查后无法排除可疑的,及时对可疑账户采取降低非柜面业务限额、暂停非柜面业务、只收款不付款、不收款不付款等管控措施。

单选

(单选)2020年4月10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就安全生产作出重要指示强调,当前,全国正在复工复产,要强调安全生产监管,分区分类加强安全监管执法,强化企业主体责任落实,牢牢守住( ),切实维护( )。

单选

(单选)2017年10月,习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告指出,树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,健全公共安全体系,完善安全生产责任制,坚决遏制( )安全事故,提升防灾减灾救灾能力。

单选

(单选)2021年4月10日,习近平强调,生命重于泰山。各级党委和政府务必把( )摆到重要位置,树牢( )理念,决不能只重发展不顾安全,更不能将其视为无关痛痒的事,搞形式主义、官僚主义

单选

(单选)火灾中死亡人员大约70%以上是因为( )而死。

单选

(单选)燃烧过程中产生的哪种气体与血液中血红蛋白有高亲和性,吸入此种气体可阻碍人体血液中氧气的输送?( )

单选

(单选)干粉灭火器的操作方法是:一手提着灭火器把手( )部,一手将保险销拔出,然后一手握住软管的( )部,距火点二、三米处对准起火点的( )部,将灭火器把手压下,灭火剂即可喷出。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫工作持证上岗管理办法》规定,离开安全保卫岗位满( )的,该上岗资格证书自动失效,若重新回到安全保卫岗位工作的,须重新考取《资格证》;

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫工作持证上岗管理办法》规定,新增安全保卫从业人员须在报考《资格证》考试参考信息后的( )内取得《资格证》。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫工作等级评价管理办法》,每季度组织应急预案演练不少于( )次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫工作等级评价管理办法》规定,安全保卫工作等级自评定当年起( )年内有效,期满后原则上均要重新进行评定。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫工作等级评价管理办法》规定,安全保卫工作评价等级分A、B、C三个级别,每个级别设三个档次,共九个档次。从高到低依次为3A、2A、A;3B、2B、B;3C、2C、C。其中( )档为基本达标档。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》,营业网点负责人对营业场所的安全管理( )负责,落实本单位安全生产责任

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》,营业网点应当严格现金业务区进出管理。除安全保卫工作检查根据本办法要求执行外,非本营业网点人员因工作需要进出现金业务区,必须出示营业网点所属行社开具的介绍信、人员身份证,经( )审批同意后方可进入。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,( )对营业场所的安全管理全面负责,落实本单位安全生产责任,按规定组织开展各项安全保卫工作。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,( )是本岗位安全保卫工作的责任人,对本岗位安全工作负有直接责任。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,( )是指各单位存放本外币现金、贵金属、有价单证以及其他有价值品等实物的库房及与之相连的装卸区、交接区、清分整点间、守库室、通道、周界等物理区域。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,( )在安全防范设施建设中必须参与方案的设计,对建设方案的可行性、安全性进行全面审核。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,安全保卫工作人人有责,( )应当履行安全保卫职责,维护正常工作秩序,保障人员和财产安全。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,安全保卫工作应严格落实( )的工作要求。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,安全防范的三种基本手段是( )

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,出纳(柜面)人员暂时离岗( ),须向网点负责人报备

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,出纳(柜面)人员暂时离岗( )分钟以上,须向网点负责人报备;出纳(柜员)人员未报备离岗超过( )分钟的,出纳(柜员)主管人员或安全员要及时向网点负责人报告

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,非本营业网点人员因工作需要进出现金业务区,必须出示营业网点所属行社开具的介绍信、人员身份证,经( )审批同意后,由本网点工作人员在现金业务区全程陪同并认真查验来访人员出具的相关证件无误后,在确认安全的情况下,方可同意其外部人员进出。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,非本营业网点人员因工作需要进出现金业务区,经网点( )审批

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,非营业时间,营业场所与外界相通出入口的安全门、卷帘门等,必须关闭上锁,需要进入的,必须经过( )

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,福建农信系统内需要对行社的安全情况进行检查时,必须出示( ),并由受检行社安全保卫等相关职能部门人员或网点负责人陪同。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各单位应当加强保安服务、监看值守、安防(消防)设施设备维护、守护押运等外包服务管理,防范外包风险,定期( )召开联系会议,及时互通在管理中发现的问题,确保严格履行合同,完成各项约定安保工作。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各行社( )是本行社安全保卫工作的第一责任人。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各行社安全保卫部门应积极协助行社领导进行全面检查,每年组织开展全面安全保卫工作检查应不少于( )次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各行社安全保卫教育培训工作由本级安全保卫部门牵头组织实施,( )不少于1次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各行社开展全面安全保卫检查工作,每年组织全面检查不少于( )次,并做好记录。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各营业网点必须设立( ),由本营业网点业务骨干担任(可兼任)协助本网点负责人做好日常安全保卫管理。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,各营业网点应充分利用晨会、例会开展安全教育培训,由营业网点负责人组织实施每月不少于( )次,并详细记录。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,监控中心应认真学习各项法律法规和上级有关文件,不断提高政策水平和业务素质,( )不少于1次,并做好学习记录。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,接送款箱时,应先验人、验证、验运钞车,由( )提款箱出入互锁安全门。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,开展自助银行(设备)安全保卫在行式自助银行(设备)日巡上午、下午至少各( )次,离行式自助银行(设备)月检不少于( )次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,开展自助银行(设备)安全保卫在行式自助银行(设备)日巡上午、下午至少各1次,离行式自助银行(设备)( )检不少于2次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,开展自助银行(设备)安全保卫在行式自助银行(设备)日巡上午、下午至少各1次,离行式自助银行(设备)月检不少于( )次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,列入为消防安全重点单位的机构应当对员工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训,对每名员工应当每年进行不少于( )次消防安全培训。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,列入为消防安全重点单位的机构应当至少( )开展1次防火检查

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,临柜人员中途出去较长时间时,柜员暂时离岗( )以上的须向网点负责人报备。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,三类及以上业务库的防控隔离门内外应安装设置( )套独立的报警系统,实行分区报警、撤布防管理。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,外部单位(如公安、消防、监管部门)需要对行社的安全情况进行检查时,必须出示( ),并由受检行社安全保卫等相关职能部门人员或网点负责人陪同,原则上不得进入库房内检查。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,网点安全员、柜员营业期间巡视内容包含( )。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,网点负责人每周不少于( )次,对本单位监控中心的值班(网点值守)、系统运行、监控报警、违规记录、视频资料调阅、设备维护和故障处理等情况的检查工作和业务排查,并做好记录。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,行社安全保卫部门每年组织开展全面安全保卫工作检查应不少于( )次。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,严禁随意复制互锁安全门钥匙,因工作需要须增配钥匙时,应报( )审批,并做好登记。

单选

(单选)根据《福建农信安全保卫管理办法》规定,业务库等重要部位录像存盘不少( )。